بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة حمد بن سعيدان العقارية دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) يوم الخميس 11/05/1448 هـ الموافق 22/10/2026 م، وذلك بشكل حضوري في مقر الشركة أو عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الرياض – مقر شركة حمد محمد بن سعيدان العقارية، برج تطوير، المبنى رقم (4)، الدور الرابع، حضوريًا بمقر الشركة وعبر وسائل التقنية الحديثة.https://maps.app.goo.gl/FpuT7f4HpbdaP57g6 |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-05-11 الموافق 2026-10-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة 30 من نظام الشركة الأساس يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الاول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل أيا كان عدد الاسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | – التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2027/01/31م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2031/01/30م (مرفق السيّر الذاتية للمرشحين)- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن تعديل أوجه استخدام متحصلات الطرح الناتجة عن زيادة رأس المال، والتي تمت الموافقة عليها على ضوء نشرة الإصدار الخاصة بها بتاريخ 2025/09/14م، وذلك بسبب مستجدات التنفيذ وأولويات الشركة (مرفق).- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (500,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.- التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الاستاذ حمد بن محمد بن سعيدان في عمل منافس (مرفق).- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ عبدالعزيز بن حمد بن سعيدان في عمل منافس (مرفق).- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (7,058,823.5) ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2025م بواقع 0.25 ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة إيداع للأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وسيتم تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوم عمل من تاريخ إستحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة.- التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.- التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق. |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، كما يمكنهم التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية من خلال خدمة (التصويت الالكتروني) من خلال موقع تداولاتي www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | للمساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة الواحدة صباحاً يوم الاحد الموافق 18/10/2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:https://www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | يُسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية:الجوال : 0557314446 والبريد الالكتروني: IR@h-saedan.com. |
| الملفات الملحقة | |
